وأشار عون إلى أن هذا الالتزام يترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية…
الأموال
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في…
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع على اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا، معلنا عن زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن.
شهدت أسواق رأس المال الصينية في نوفمبر الماضي خروجا قياسيا لرؤوس الأموال، حيث بلغ صافي التدفقات الخارجة أعلى مستوى له…
ويشكّل هذا الانضمام خطوةً مهمةً في تعزيز التزام دولة الإمارات بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل…
اقتصاد عربيسكاي نيوز عربية – أبوظبي 16:30 – 21 سبتمبر 2024اجتماع مكافحة غسيل الأمول في الإماراتتستضيف “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل…
اقتصاد عربيسكاي نيوز عربية – أبوظبي 16:30 – 21 سبتمبر 2024اجتماع مكافحة غسيل الأمول في الإماراتتستضيف “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل…
علم ألمانياأغلقت السلطات الألمانية، الخميس، 47 مركزًا من مراكز صرف العملات المشفرة، لأن عملياتها تسمح بغسل الأموال.وقال مكتب الشرطة الجنائية…
قال الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي، إن الأموال المصادرة في إطار مكافحة الفساد، سيتم ضخها في اقتصاد الجزائر.